Агентство "ВЭП" продлило аккредитацию МУМЦФМ (Международный учебно- методический центр по финансоому мониторингу) на проведение целевого инструктажа  для специальных должностных лиц и иных сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в соответствии с требованиями Приказа ФСФМ от 03.08.2010 N 203.

Периодичность обучения:

• Целевой инструктаж -  однократно.
• Повышение уровня знаний - не реже одного раза в три года.

Кто должен проходить обучение в целях  ПОД/ФТ:

• руководитель организации; 
• руководитель филиала организации;
• заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• специальное должностное лицо;
• главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
• руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);
• работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
• иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

Агентство "ВЭП" приглашает принять участие в прохождении обучения организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом:

• страховые организации и лизинговые компании;
• организации федеральной почтовой связи;
• ломбарды;
• организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
• организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• операторы по приему платежей;
• коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
• кредитные потребительские кооперативы;
• микрофинансовые организации.

Даты проведения целевого инструктажа для различных организаций отражены в разделе Расписание семинаров и курсов

Сертификация:

по результатам прохождения тестирования, выдается свидетельство, о прохождении целевого инструктажа, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга

14.01.2013