УЦ "Профтест" предлагает комплекс профессиональных консультационных услуг по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (в рамках ПОД/ФТ) для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом (лизинговые компании, ломбарды, операторы по приему платежей, организации, осуществляющие операции купли-продажи драгоценных металлов, кредитные потребительские кооперативы, агентства недвижимости и др.)

Перечень консультационных услуг:

1. Разработка внутренних документов, регулирующих деятельность в сфере ПОД/ФТ индивидуально для каждого клиента, учитывая специфику компании:

1.1 Организационно-распорядительные документы организации.

1.2 Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе:

• Программа идентификации клиентов;
• Типовая Анкета клиента - юридического лица;
• Типовая Анкета клиента - физического лица;
• Программа обучения сотрудников.

1.3 Материалы к внутреннему вводному и дополнительному инструктажу в целях ПОД/ФТ;

2. Организация дополнительных инструктажей совместно с ответственным сотрудником внутри компании

3. Организация плановой внутренней проверки системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.