Информационное сообщение

1 июля 2011 г. Минюстом России зарегистрирован приказ Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 г. N 59 (регистрационный номер 21239), утверждающий Положение о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В этой связи организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), следует привести действующую редакцию правил внутреннего контроля в соответствие с вышеуказанным Положением.

Приказ Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 г. N 59 вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

15.07.2011