В целях совершенствования системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, в начале 2015 года вступили в силу Федеральные законы, а именно:

• Федеральный закон от 05.05.2014 N 106-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
• Федеральный закон от 29.12.2014 N 484-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
• Федеральный закон от 31.12.2014 N 505-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Данные законы внесли поправки в ряд статей законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, затрагивающие права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также Росфинмониторинга. При этом для кредитных организаций наиболее значимыми стали изменения, связанные с  процедурой  применения мер административного  воздействия за неисполнение указанного законодательства. Приоритетное значение при определении меры воздействия со стороны Банка России передано Федеральному закону "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" вместо Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также дополнен перечень оснований для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Агентство "ВЭП" рекомендует:

• Ознакомиться с указанным курсом ответственным сотрудникам;
• Организовать обучение по указанному курсу должностных лиц, кому необходимо владеть соответствующей информацией об изменениях в законодательстве.

15.01.2015