Об информировании организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Росфинмониторинг информирует, что в разделе «Главная /Организациям/Правила внутреннего контроля» размещен обновленный Примерный образец правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Одновременно обращаем внимание, что указанный образец носит рекомендательный характер и подлежит доработке с учетом особенностей деятельности организации или индивидуального предпринимателя.

27.11.2014