Вниманию руководителей  и специальных должностных лиц организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно:

• лизинговых компаний;
• организаций федеральной почтовой связи;
• организаций и индивидуальных предприниматели, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
• организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
• организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• операторов по приему платежей;
• коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
• операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
• операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами.

14 апреля 2015 г. на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru опубликовано Постановление Правительства РФ от 10.04.2015 N342 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", которое вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 10.04.2015 N342 вносит изменения в следующие документы:

• Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"";
• Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям";
• Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

В связи с этим, правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ необходимо привести в  соответствие с новыми требованиями в течение  30 дней со дня вступления в силу указанного Постановления. 

17.04.2015