Вниманию руководителей  и ответственных сотрудников по ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций, а именно:

• профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
• страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
• страховых брокеров, 
• управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных, 
• негосударственных пенсионных фондов,
• кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитные потребительские кооперативов, 
• микрофинансовых организаций, 
• обществ взаимного страхования,
• ломбардов.

• Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях".
• Положение Банка России от 04.12.2014  N 443-П "О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем".
• Положение Банка России от  12.12.2014 N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
• Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

15.05.2015