ВАЖНО! Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ нужно привести в соответствие в срок до 10.07.2015

Вниманию руководителей и специальных должностных лиц организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 ?115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а именно:

• лизинговых компаний, 
• организаций федеральной почтовой связи, 
• организаций и ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения),
• организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме,
• организаций и ИП, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,
• операторов по приему платежей, 
• коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, 
• операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, 
• операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами 
• адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг в соответствии со ст.7.1 указанного закона.

• в срок до 10.06.2015 ознакомиться с новым порядком передачи сообщений, т.к. передача сообщений по старой форме 4-СПД будет подлежать отбраковке;
• в срок до 10.07.2015 привести в  соответствие с новыми требованиями правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ  и все внутренние организационные документы организации. 

Посмотреть цены на ПВК и Полный пакет документов

04.06.2015