Вниманию руководителей и специальных должностных лиц организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом!
В целях совершенствования системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма с 01 июля 2015 года вступили в силу:
- Федеральный закон от 29.06.2015 N 159-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Положения указанного закона вводят установление банковского сопровождения расчетов между всеми участниками выполнения государственного оборонного заказа посредством уполномоченных банков и открытия отдельных банковских счетов, используемых головными исполнителями и исполнителями.
- Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
Указанные законы внесли поправки в ряд статей законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, затрагивающие права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно расширен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, а также внесены корректировки в процедуры идентификации.
Кроме того, на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 30.06.2015 опубликован Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Статья 5 указанного закона вносит изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Данный закон вступает в силу 01.10.2015.
В связи с вышеизложенным, вам необходимо своевременно ознакомить сотрудников ваших организаций с законодательными актами РФ, а также внести соответствующие изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
02.07.2015
| Обсудить в нашей группе на Facebook | |
| Обсудить новости на нашей странице на VKontakte | |