Вниманию руководителей и специальных должностных лиц организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом!

Правительство РФ своим постановлением от 21 июня 2014 г. N 577 скорректировало требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с указанным Постановлением, организации и индивидуальные предприниматели должны включать в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ три новые программы:

• программу изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании;
• программу, регламентирующую порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции; 
• программу, регламентирующую порядок работы по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N115-ФЗ.

В связи с этим, правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ необходимо привести в соответствие с новыми требованиями в течение 30 дней со дня вступления в силу указанного Постановления.