Новости ПОД/ФТ

С 27 декабря 2015 г. вступили в силу новые требования к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ, утвержденные Положением Банка России от 15.10.2015 N499-П

Агентство ВЭП разработало новый сервис для страховых компаний - годовое обслуживание в системе дистанционного обучения СДО "ПОД/ФТ-Страхование".

Агентством "ВЭП" разработан и предлагается микрофинансовым организациям для использования в текущей деятельности "Порядок формирования резервов на возможные потери по микрозаймам, выданным микрофинансовой организацией".

В УФО прошли семинары по вопросам взаимодействия Росфинмониторинга с надзорными и правоохранительными органами.

Составлена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

Под эгидой Росфинмониторинга прошла международная конференция по вопросам подготовки и переподготовки кадров в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Росфинмониторинг принял участие в VII Международной научно-практической конференции Ассоциации российских банков по проблемам "Совершенствования противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финанс

Российская межведомственная делегация во главе с Росфинмониторингом приняла участие в Конференции сторон Конвенции Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма" в Стр

Росфинмониторинг публикует приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 мая 2009 года ? 106 "О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 января 2005 г. ? 14", подробности в разделе сайта

Росфинмониторинг подводит итоги работы за I квартал 2009 года

Федеральная служба по финансовому мониторингу публикует подготовленные Службой проекты приказа и Положения "О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

19 мая 2009 года в Росфинмониторинге проведено очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.