Годовое комплексное обслуживание

Объем услуг:

• предоставление пакета актуальных типовых ПВК и его годовое сопровождение - актуализация на дату изменения законодательства в срок не позднее 30 календарных дней после вступления в силу законодательного или нормативного акта в целях ПОД/ФТ (посредством электронного сообщения);
• своевременное информирование об изменениях в законодательстве в целях ПОД/ФТ, и прежде всего, по организации внутреннего контроля Вашей организации с учетом правовых и отраслевых особенностей, (посредством электронных сообщений);
• устные консультации по вопросам, возникающим в ходе реализации внутренних программ предприятия по вопросам ПОД/ФТ, посредством телефонных переговоров и очных встреч;
• библиотека основных законодательных и нормативных актов в области ПОД/ФТ, по видам деятельности субъектов Федерального Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (посредством доступа на сайт);
• разработка и предоставление отдельных организационно распорядительных документов предприятия в соответствии с изменяющимися требованиями законодательства по ПОД/ФТ.

Стоимость годового обслуживания: от 20 000 рублей.

(в зависимости от выбранного пакета услуг - см.ниже)  

Виды организаций:

• микрофинансовые организации;
• кредитные потребительские кооперативы в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
• cтраховые организации общества взаимного страхования и страховые брокеры;
• профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• ломбарды;
• управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
• негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
• организации федеральной почтовой связи;
• лизинговые компании;
• организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней,ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• операторы по приему платежей;
• коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
• организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
• операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
• операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами.
• и др.

Объем услуг:

• Предоставление пакетов актуальных типовых документов по виду деятельности организации и его годовое сопровождение - актуализация на дату изменения законодательства в срок не позднее 30 календарных дней после вступления в силу законодательного или нормативного акта (посредством электронного сообщения);
• своевременное информирование об изменениях в законодательстве в области микрофинансовой деятельности с учетом правовых и отраслевых особенностей, (посредством электронных сообщений);
• консультации специалистов по вопросам, возникающим в ходе деятельности (посредством телефонных переговоров);
• консультативная помощь в подготовке ответов на запросы ЦБ и исполнения предписаний.

Стоимость годового обслуживания: от 40 000 рублей.

(в зависимости от выбранного пакета услуг - см.ниже)  

Виды организаций:

• Микрофинансовые компании;
• Кредитные потребительские кооперативы;
• Ломбарды.

Объем услуг:

• своевременное информирование об изменениях в законодательстве  с учетом правовых и отраслевых особенностей, (посредством электронных сообщений);
• актуализированные Учётные политики (в соответствии РСБУ или ОСБУ) на дату изменения законодательства  (посредством электронного сообщения);
• библиотека основных законодательных и нормативных актов  (посредством доступа на сайт);
• разработка и предоставление отдельных организационно распорядительных документов предприятия в соответствии с изменяющимися требованиями законодательства ;
• устные консультации по вопросам, посредством телефонных переговоров и очных встреч.

Стоимость годового обслуживания: от 100 000 рублей.

(в зависимости от выбранного пакета услуг)  

Виды организаций:

• Микрофинансовые компании;
• Кредитные потребительские кооперативы;
• Ломбарды.
• и др.