Новости ПОД/ФТ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.04.2015 N342 небанковским финансовым организациям необходимо привести в соответствие правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в течение 30 дней со дня вступления в силу указанного Постановления.

До 01 июня 2015 г. система внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма указанных организаций должна быть простроена с учетом новых нормативных документов Банка России

Для подписчиков нашей информационной рассылки цены на пакеты для микрофинансовых организаций "Правила внутреннего контроля" и "Полный пакет типовых документов по ПОД/ФТ" не будут повышены до 30 июня 2015г.

Вниманию организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом - Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ нужно привести в соответствие в срок до 10.07.2015

Вниманию руководителей и специальных должностных лиц организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом! В целях совершенствования системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма с 01 июля 2015 года вступили в силу ...