Новости для пользователей

Новые требования в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях

Новые требования к приобретению статуса микрофинансовой организации, к учредительным и внутренним документам. Ужесточение ответственности за нарушения в микрофинансовой деятельности.

"Научно-образовательный центр "Профтест" приглашает руководителей и сотрудников отделов, групп финансового мониторинга кредитных организаций, СПДЛ, кандидатов на руководящие должности принять участие в семинаре.

Повышение уровня знаний (целевой инструктаж), необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же совершенствования системы внутреннего контроля организаций.

С 29.03.2016 г. вступает в действие новый Федеральный закон N 407-ФЗ от 29.12.2015 г., устанавливающий новый порядок системы регулирования деятельности микрофинансовых организаций.

С 27 декабря 2015 г. вступили в силу новые требования к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ, утвержденные Положением Банка России от 15.10.2015 N499-П

Семинар-практикум для микрофинансовых организаций об основных замечаниях надзорных органов к работе, причинах отзыва лицензий и путях цивилизованного ведения бизнеса".

Вышли очередные обновления ББТ, которые включают в себя ряд обновлений и дополнений курсов, тестов и документов раздела "ПОД/ФТ - Банки".

Вышли очередные обновления ББТ, которые включают в себя ряд обновлений и дополнений курсов, тестов и документов раздела "ПОД/ФТ - Банки".

Проект ?ПОДФТ.COM? предлагается в помощь финансовым организациям для реализации мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Всего в блоке представлены 10 курсов и 10 тестов для различных целей обучения и по разным направлениям.

Блок содержит 10 курсов и 10 тестов для различных целей обучения и по разным направлениям.

Курсы и тесты идентичны курсам и тестам для страховых и лизинговых компаний, но в то же время полностью учитывают деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг.

Целевые инструктажи должны проходить сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом: - профучастники; - страховые организации и лизинговые компании; - ломбарды; - и проч.