Новости ПОД/ФТ

Рекомендуем организовать обучение должностных лиц банков и небанковских финансовых организаций в связи с изменениями в законодательстве по ПОД/ФТ.

Все основные порядки и требования, предусмотренные Положением Банка России от 04.12.2014 N 443-П изложены в Курсе "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ" (Тематические курсы), который кредитные организации могут использовать при проверке

В целях реализации положений письма Банка России от 31.12.2014 N 238-Т "О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации .... " микрофинансовым организациям следует использовать существующую форму 4-СПД и